*ST轻骑:第七届董事会第八次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

*ST轻骑:第七届董事会第八个次降神会公报

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公报编号:临2013-010

济南轻骑骑摩托车股份有限公司

第七届董事会第八个次降神会公报

董事会和公司全套服装董事使发誓、给错误的劝告性的说或严重的忽略,情节的确实性、个人和协同责任心的真实和完整性。

济南轻骑骑摩托车股份有限公司(以下约分“济南轻骑”)于 2013 年 4 月 10 日以现场方法聚集了第七届董事会第八个次降神会。以电报传真方法关照降神会2012年4月3日、电子邮件或送等。,济南9位董事都参与了降神会。。降神会依《公司条例》规则举行。,判决合法无效。降神会决议经过手,判决的组织列举如下

一、降神会考虑并经过了2012岁入,赞成将安排在内股权证券持有者每一年的大会。

开票结出果实:9票,0票支持,0弃权。

二、降神会考虑赞成的C行政经理说。

开票结出果实:9票,0票支持,0弃权。

三、降神会考虑赞成了公司决算表,赞成将安排在内股权证券持有者每一年的大会。

开票结出果实:9票,0票支持,0弃权。

四、降神会考虑经过了公司利润分配设计图。,赞成将安排在内股权证券持有者每一年的大会。

次要成分Daxin ACC审计后的公司财务说,该公司的净赚为2012 6381万元,腊尽冬残未分配利润为 -80515 万元。降神会以为公司还缺乏呕出在前的损失。,次要成分公司条例和公司条例的C,2012年的利润分配保险单是:缺乏利润分配和替换。。

开票结出果实:9票,0票支持,0弃权。

五、降神会考虑经过了2012年度公司岁入。,赞成将安排在内股权证券持有者每一年的大会。

开票结出果实:9票,0票支持,0弃权。

六、降神会考虑并经过了《公司续聘 2013 年度财务审计机构及支出 2012 年度财务审计费的说》,赞成将安排在内股权证券持有者每一年的大会。

降神会赞成持续聘用大信会计事务所(特别普通打伙儿)为公司 2013 年度的审计机构,聘期年;并赞成支出大信会计事务所(特别普通打伙儿)2012 年度审计报答为人民币伍拾万元整。

开票结出果实:9票,0票支持,0弃权。

七、降神会考虑并经过了《公司 2012 年日常关系买卖安装启用及 2013 年估计命运的说》,赞成将安排在内股权证券持有者每一年的大会。

关系董事、王颖伟预防开票。

开票结出果实:7票,0票支持,0弃权。

八、降神会考虑经过了公司的孤独董事,Xing M、迟伟斌、周兰2012值日说,赞成将安排在内股权证券持有者每一年的大会。

开票结出果实:9票,0票支持,0弃权。

九、降神会考虑并经过了活动着的情况公司契合说。

大信会计事务所发行的不合格的基准审计说,该公司的净资产,在2012每一年底万元,实施营业支出一万元,净赚一万元,附上于总公司所有物的净赚为10000元。,体谅非惯常利害后,可附上净赚。次要成分关系规则,上海安全买卖所挂牌上市,董事会由本身审察。,将在 2012 年岁入上演后的与某人击掌问候买卖日内省性上海安全买卖所在内回复股权证券上市的敷用药。

开票结出果实:9票,0票支持,0弃权。

十、降神会考虑并经过了《董事会活动着的情况公司在中止上市音延为回复上市所做次要任务的说》。

开票结出果实:9票,0票支持,0弃权。

十一、降神会考虑经过了公司内部把持其评价。。

开票结出果实:9票,0票支持,0弃权。

十二、降神会考虑经过了公司名声变卦。、经营范围的指示和广告,赞成将安排在内股权证券持有者每一年的大会。

降神会赞成将公司名声反倒湖南罗布麻机械。,将原记录地“柴纳济南市利克夏和平路 34 号”变卦为“湖南省衡阳市石鼓区合江套路 195 号”,原经营范围骑摩托车装置工具设计。、剥削、一朝分娩、骑摩托车技术咨询、发球者、引进、让、房屋租金、自营进出口业务范围内、活塞环、冷冻粉丝、恒温器、电话窃听和安宁零件的设计、剥削、一朝分娩、去市场买东西”,修正公司条例的关系变卦事项。

原法规

四条:

公司名声:济南轻骑骑摩托车股份有限公司

英文名声:JINAN QINGQI MOTORCYCLE CO.,LTD

第五公司公馆:柴纳省济南市利克夏和平路34号,邮递区号:250014

第十四经公司指示机关赞成,公司的经营范围是

骑摩托车及部设计、剥削、一朝分娩、骑摩托车技术咨询、发球者、引进、让;房屋租金;自营进出口业务范围内。

如今计划修反倒

四条:

公司记录名声:湖南天雁机械股份有限公司

英文名声:HUNAN TYEN MACHINERY CO., LTD

第五条     公司永久住处:湖南省衡阳市石鼓区合江套路 195 号,邮递区号:421005

第十四经公司指示机关赞成,公司的经营范围是

压力输送器、活塞环、冷冻粉丝、恒温器、电话窃听和安宁零件的设计、剥削、一朝分娩、去市场买东西。

开票结出果实:9票,0票支持,0弃权。

十三岁、降神会考虑经过的2012年度总说目录。

降神会赞成于 2013 年 5 月 3 日(星期五)午前 9:00 聚集公司 2012 年度股权证券持有者大会。

开票结出果实:9票,0票支持,0弃权。

本公报。

济南轻骑骑摩托车股份有限董事会

13 4月12日,两

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