远方信息:2017年度独立董事述职报告(傅羽韬)_远方信息(300306)

杭州遥远的光电现象通信股份有限公司

2017年度《孤独董事宣言》期刊

隐名和隐名代表:

自己作为杭州遥远的光电现象通信股份有限公司(以下缩写“公司”)的孤独董事,遵守《中华人民共和国公司法》、沈阳创业板股票上市的公司合格的运营有影响的人、《股票上市的公司支撑有影响的人》、状态构筑L公司孤独董事方法的操纵看法、状态高处合法权利守护的若干规定、公司条例、中间定位法度,如公司孤独董事方法、法规、规章方法和合格的的问和问,尽职尽责,进行辩护公司的全部救济金,进行辩护中小股的合法合法权利。在2017年度的任务中,自己老实、刻苦、孤独负担工作,无效的陪伴降神会,小心思索董事会的中止,对公司重要事项的孤独看法,使充分活动孤独董事的功能和专业承兑。本期刊2017我的恩惠。:

一、2017 董事会列席与隐名大会

2017年,我陪伴了9届董事会。,对率直的向董事会使求助于的一切投标都授予了负责思索。,置信一切的中止都得到了一切隐名的守护。,异乎寻常地中小隐名的合法权利,都赞同,不注意政见不同。、弃权的养护。孤独判别之我见,由于实事求是的姿态对参与事项颁发了孤独看法。2017年度董事会、隐名会的邀集契合法定基谐波的。,次要经纪方针决策及另一边重要事项已由ST公司处决。,合法无效的实质。

二、孤独董事看法的颁发

2017年度,讲孤独董事,对公司次要论文的无效的测量部辨析,使充分活动我的专业优势,缜密的复核、关怀重大的问题方针决策顺序的科学性、合理性及其对公司的有影响的人,在前锋位置背书,并颁发以下孤独看法:

2017年1月19日,第三届董事会四分之一次降神会,就公司“远处长益2号”职员持股课题中间定位事项及著名的人物公司非孤独董事事项颁发了赞同的孤独看法。

2017年3月23日,第三届董事会第五次降神会,状态副主席选举权参与事项的孤独看法。

2017年4月7日,第三届董事会第六感觉次降神会,就状态续聘记账师事务所及状态公司2017年度日常关系买卖估计中间定位事项颁发了事前认可看法及赞同的孤独看法,状态公司2016年度利润分配课题、重大的利益隐名及另一边关系方居住公司的、公司内部抵押品、年度资产筹措与应用、2016在监狱里把持使自花授精评价期刊、2016年度公司董事、参与超额酬金的事项颁发孤独看法。

2017年8月28日,第三届董事会第九次降神会,就2017年上半年度公司重大的利益隐名及另一边关系方居住公司资产、公司内部抵押品、2017年半年度资产筹措与应用及记账策略性变动中间定位事项颁发了赞同的孤独看法。

2017年9月6日,第三届董事会第十次降神会,就使充满成立电磁学兼容的事情分店暨关系买卖中间定位事项颁发了事前认可看法及赞同的孤独看法。

三、董事会的任务

讲第三届董事会董事会会员。、著名的人物委任会员及薪酬主席及,在任务持续的时间,参与归咎于和工作,详细如次:

讲第三届董事会审计委任会员。,期刊期内,我契合审计委任的现行命令。,无效的参与委任的日常任务,年鉴共聚集4次降神会,详细如次:2017年4月7日,董事会第三届董事会第三次降神会,关心与采取了《2017年度公司在监狱里审计任务课题》、四年度在监狱里审计机关向审计委任期刊、公司年度决算表2016、《状态续聘天健记账师事务所(特别普通合伙人身份)为公司2017年度审计机构的投标》和《2016年度募集资产寄存与应用养护的专项期刊》。

2017年4月26日,第三届董事会审计委任四分之一届降神会,已经过在监狱里审计机关的审计期刊、《公司2017年一四分之一决算表》和《2017年一四分之一募集资产寄存与应用养护的专项期刊》。

2017年8月28日,第三届董事会审计委任第五届降神会,已经过在监狱里审计机关的审计期刊、公司2017年半决算表、《2017年二四分之一募集资产寄存与应用养护的专项期刊》和《状态记账策略性变动的投标》。

2017年10月26日,第三届董事会审计委任第六感觉届降神会,已经过在监狱里审计机关的审计期刊、《公司2017年第三四分之一决算表》和《2017年三四分之一募集资产寄存与应用养护的专项期刊》。

讲第三届董事会著名的人物委任主席。,原因孤独董事的任务方法、董事会著名的人物委任大大地,负责实行董事会会员的归咎于和工作。在往年的任期内,共进行了2次著名的人物委任降神会。,详细如次:

2017年1月19日,第三委任著名的人物委任第二次降神会,状态非孤独董事申请求职者爱挑三拣四的的投标;

2017年3月1日,第三委任著名的人物委任第三次降神会,关心了公司副主席选举权的投标。。

讲第三年度薪酬及评价委任主任。,原因薪酬和入口的顺序控制,无效的参与委任的日常任务,往年共进行了2次薪酬和入口委任降神会。,事实如次:

2017年1月19日,第三届董事会第二次降神会薪酬和入口,关心通

过了《杭州遥远的光电现象通信股份有限公司“远处长益2号”职员持股课题(草案)》

及其总结、《杭州遥远的光电现象通信股份有限公司“远处长益2号”职员持股课题管

理尺寸》、《杭州遥远的光电现象通信股份有限公司“远处长益2号”职员持股课题考

将一军施细则》和《状态提请隐名大会保证董事会交易杭州遥远的光电现象通信股份有限公司“远处长益2号”职员持股课题中间定位安排的投标》。

2017年4月7日,第三届董事会薪酬和入口第三次降神会,关心与采取

状态主编<董事、监事、高级支撑全体员工薪酬与激励支撑尺寸>的投标》。

四、使充满者合法权利守护任务刍议

讲孤独董事,持续关怀公司的通信公布,促使公司遵守深圳证券买卖所的法度、合格的和通信公布支撑问高处TH;公司必须做的事缜密的处决通信技术的中间定位规定。,确保公司通信公布的现实、精确、完好无损、即时公平。

讲公司的孤独董事。,公司生产经纪养护、财务支撑、资产等。,听取参与全体员工的期刊,即时熟人公司的日常运营养护和可能性的事情风险。,董事会故意的,行使职责,无效的无效地实行孤独董事的恩惠,进行辩护隐名的合法合法权利。

五、另一边任务

2017年度,公司经纪良好。,不正当关系买卖、底细买卖与使充满者合法权利的另一边伤害,董事会的邀集契合法定顺序,通信公布更即时、完好无损、精确。不注意董事会的提议,不注意用电话通知记账师事务所的提议,不注意孤独用电话通知内部审计机构和商议公司。

作为公司的孤独董事,我忠诚的实行我的恩惠,无效的参与公司重大的事务的确定,对公司健康发展的几点提议。我将持续勤勉勤勉。,应用你的专门知识和经历规定更多的经历,为董事会的科学方针决策规定提及。我也真诚的期望公司能在公司的指挥者下稳步经纪。、合格的手术,高处有益资格,让公司持续到达、波动、健康发展。

本期刊。

此页上不注意译本,为2017年度《孤独董事宣言》期刊签名页)

杭州遥远的光电现象通信股份有限公司

孤独董事:傅羽韬

2018年4月25日

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